Inleiding
Dit AML-beleid beschrijft de maatregelen die worden toegepast om witwassen, fraude en de financiering van terrorisme te voorkomen.
De aanbieder kan transacties controleren en aanvullende informatie opvragen wanneer dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Klantverificatie
Spelers kunnen worden gevraagd hun identiteit en woonadres te verifiëren. Hiervoor kunnen onder andere de volgende documenten nodig zijn:
- Een geldig identiteitsbewijs
- Een recent adresbewijs
- Een betaalbewijs
- Informatie over de herkomst van middelen
Opnames kunnen worden uitgesteld totdat de vereiste controles zijn voltooid.
Controle van transacties
Stortingen, inzetten en opnames kunnen worden gecontroleerd op ongebruikelijke of verdachte activiteiten. Dit kan onder andere betrekking hebben op:
- Grote of onverwachte transacties
- Meerdere betaalmethoden
- Betalingen door derden
- Activiteiten die niet overeenkomen met normaal speelgedrag
- Pogingen om verificatie te vermijden
Herkomst van middelen
In bepaalde situaties kan aanvullende informatie worden gevraagd over de herkomst van geld of vermogen. Spelers moeten juiste, volledige en actuele gegevens verstrekken.
Verboden activiteiten
Het is niet toegestaan om een spelersaccount te gebruiken voor:
- Witwassen van geld
- Terrorismefinanciering
- Fraude
- Het verwerken van geld van derden
- Het verbergen van de herkomst van middelen
- Andere illegale financiële activiteiten
Verdachte activiteiten
Wanneer verdachte activiteiten worden vastgesteld, kan het account tijdelijk worden beperkt of gesloten. Transacties kunnen worden geblokkeerd en relevante informatie kan worden gedeeld met bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.
Verantwoordelijkheid van de speler
Spelers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens en mogen uitsluitend betaalmethoden gebruiken die op hun eigen naam staan.
Het niet verstrekken van gevraagde documenten kan leiden tot vertraging van opnames, beperking van het account of beëindiging van de dienstverlening.
Wijzigingen in dit beleid
Dit AML-beleid kan worden aangepast wanneer wetgeving, regelgeving of interne procedures veranderen. Spelers wordt aangeraden deze pagina regelmatig te controleren.
