Inleiding
Dit KYC- en verificatiebeleid legt uit wanneer spelers hun identiteit moeten bevestigen en welke documenten daarvoor nodig kunnen zijn.
Verificatie helpt fraude, misbruik, witwassen en ongeoorloofd gebruik van spelersaccounts te voorkomen.
Wanneer verificatie nodig is
Een verificatiecontrole kan worden uitgevoerd:
- Na registratie
- Voor de eerste opname
- Bij een hoge storting of opname
- Wanneer accountgegevens worden gewijzigd
- Bij gebruik van meerdere betaalmethoden
- Wanneer ongebruikelijke activiteiten worden vastgesteld
- Wanneer dit wettelijk verplicht is
Opnames kunnen worden uitgesteld totdat de verificatie volledig is afgerond.
Vereiste documenten
Spelers kunnen worden gevraagd om een of meer van de volgende documenten aan te leveren:
- Een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
- Een recent adresbewijs
- Een bewijs van de gebruikte betaalmethode
- Een bankafschrift of betaalbewijs
- Aanvullende informatie over de herkomst van middelen
Alle documenten moeten duidelijk, volledig, geldig en goed leesbaar zijn.
Verificatieproces
Na het indienen worden de documenten gecontroleerd. Wanneer informatie ontbreekt of niet duidelijk zichtbaar is, kan om een nieuw document worden gevraagd.
De verwerkingstijd kan verschillen afhankelijk van de kwaliteit van de documenten en de aard van de controle.
Betaalmethoden
Stortingen en opnames moeten normaal gesproken worden uitgevoerd met een betaalmethode die op naam van de geregistreerde speler staat.
Betalingen via derden kunnen worden geweigerd en kunnen leiden tot aanvullende controles.
Gegevensbescherming
Persoonsgegevens en documenten worden uitsluitend gebruikt voor verificatie, beveiliging en naleving van wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwerkt volgens het toepasselijke privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen.
Gevolgen van niet-verifiëren
Wanneer een speler de gevraagde documenten niet verstrekt, kan dit leiden tot:
- Vertraging van een opname
- Beperking van het account
- Blokkering van transacties
- Tijdelijke opschorting van het account
- Sluiting van het account
Verantwoordelijkheid van de speler
Spelers moeten correcte en actuele gegevens verstrekken. Wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer of betaalgegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven.
Het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie kan leiden tot aanvullende controles of beëindiging van het account.
